出海合规 FAQ
出海合规 FAQ
346 条专业问答 · AI 检索 · 免费阅读

CRS 2.0和1.0有什么区别?

CRS 2.0在2014年版CRS框架基础上做了重大扩展:(1)新增电子货币账户、衍生品和加密资产作为报告资产类别;(2)强化实际控制人识别,取消25%持股比例门槛,信托所有相关自然人均须识别;(3)增加账户开户/关闭日期、信托设立地和受托人变更历史等信息维度;(4)加强金融机构尽职调查要求,对高净值账户实施更严格审查;(5)与OECD加密资产报告框架(CARF)对接,实现加密资产信息的跨境交换。

3分钟AI智能诊断,获取专属合规方案

3 分钟免费 AI 诊断
🔓 开通知识会员,278 条合规问答全文畅读(¥9.9 起)

你的出海合规风险在哪?

3分钟AI免费诊断,精准识别你的ODI备案 · 37号文 · 离岸信托合规盲区

🩺 3分钟AI免费诊断 → 预约专业咨询
相关成品材料(付款后立即下载)
15 个出海合规智能体 · 工具包手册16 页,一页一个智能体的用法¥199立即获取9 本跨境出海白皮书 · 全套港新欧美中东东南亚 BVI VIE,一次拿全¥999立即获取