根据深圳市司法局第170期合规预警，面对“对外投资全流程穿透监管”防线，企业在ODI备案时需落实“五步方案”中的投资前置评估。对于多层嵌套架构，企业应向上穿透至实际控制人（最终受益人），向下核实资金来源的合法合规性。建议绘制股权穿透图，明确各层级持股比例及资金流水路径，确保无违规资金出境或规避外汇管制的情形。同时，需提前准备资金来源证明及最终受益人身份证明，以应对监管的实质性审查，防范备案被拒风险。具体操作请咨询中蕙咨询
根据深圳市司法局第170期合规预警，面对“对外投资全流程穿透监管”防线，企业在ODI备案时需落实“五步方案”中的投资前置评估。对于多层嵌套架构，企业应向上穿透至实际控制人（最终受益人），向下核实资金来源的合法合规性...